#Econom\u00eda<\/p>\n\n\n\n
Por Lucas Silva en Posturas<\/p>\n\n\n\n
Fuente https:\/\/ladiaria.com.uy\/<\/a><\/p>\n\n\n\n En las investigaciones sobre narcotr\u00e1fico y lavado de activos suelen aparecer cabos sueltos y no siempre es f\u00e1cil conectarlos. A pesar de esto, una enumeraci\u00f3n de acontecimientos puede servir para mostrar c\u00f3mo funcionan ciertas din\u00e1micas y c\u00f3mo se toman las decisiones que apuntan a enfrentar, desde el Estado, al avance del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n Veamos un ejemplo de estos d\u00edas, relacionado con la incautaci\u00f3n de 2,16 toneladas de coca\u00edna en el puerto de Amberes (B\u00e9lgica), una terminal que en los \u00faltimos a\u00f1os se ha convertido en la principal v\u00eda de entrada de droga sudamericana a Europa.<\/p>\n\n\n\n El contenedor con budines, alfajores y coca\u00edna sali\u00f3 del puerto de Montevideo a mediados de noviembre. Pas\u00f3 como tr\u00e1nsito por Zonam\u00e9rica y fue monitoreado por un esc\u00e1ner de la Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas, que no logr\u00f3 detectar la carga ilegal.<\/p>\n\n\n\n La droga s\u00ed fue hallada por los esc\u00e1neres de Amberes, que cerr\u00f3 2023 con una cifra r\u00e9cord de 116 toneladas de coca\u00edna incautadas, seg\u00fan informaron las autoridades belgas. En Uruguay la investigaci\u00f3n qued\u00f3 bajo responsabilidad de la Fiscal\u00eda de Estupefacientes, Aduanas, la Brigada de Narc\u00f3ticos y la Divisi\u00f3n Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (Divin).<\/p>\n\n\n\n Los organismos pueden trabajar de forma coordinada, pero eso no evita que haya intereses cruzados. Por ejemplo, un procedimiento que Aduanas hizo a comienzos de enero en las empresas involucradas gener\u00f3 malestar en la Divin y en Narc\u00f3ticos. Tampoco ser\u00eda descabellado que la Fiscal\u00eda citara a declarar a los funcionarios aduaneros encargados de evaluar los riesgos y de controlar el esc\u00e1ner. De hecho, ha sucedido en casos anteriores y el sindicato de Aduanas ya lo maneja como escenario posible.<\/p>\n\n\n\n En este caso, adem\u00e1s, parecen existir elementos que habr\u00edan justificado un control manual de la carga, tal como inform\u00f3 El Observador. Adem\u00e1s de que la exportaci\u00f3n no la hac\u00eda directamente Portezuelo \u2013los productos se compraron en Tienda Inglesa\u2013, la empresa que remiti\u00f3 la carga no ten\u00eda antecedentes de ventas al exterior. Hasta el primer embarque a Amberes, la sociedad an\u00f3nima se dedicaba a importar perfumes desde Francia, que llegaban al puerto de Montevideo y despu\u00e9s se vend\u00edan en Asunci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Otra singularidad de todo este episodio es una insospechada conexi\u00f3n con las pol\u00edticas antilavado de activos. La situaci\u00f3n se conoci\u00f3 en los \u00faltimos d\u00edas, ya que algunas de las empresas log\u00edsticas investigadas son usuarias de zonas francas y, como tales, se vieron beneficiadas por un art\u00edculo de la \u00faltima Rendici\u00f3n de Cuentas, aprobada en noviembre de 2023.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 109 de esa ley excluy\u00f3 como sujetos obligados en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos a los usuarios \u201cdirectos e indirectos\u201d de zonas francas que desarrollen \u201c\u00fanicamente actividades log\u00edsticas y de movimiento de mercader\u00edas\u201d. La obligaci\u00f3n estaba en la ley integral contra el lavado de activos (19.574), que en el literal G del art\u00edculo 13 establec\u00eda esa obligaci\u00f3n dentro del sector no financiero para los \u201cexplotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n El cambio en el sistema antilavado, seg\u00fan revel\u00f3 una nota del periodista Lucas Elmalli\u00e1n en El Pa\u00eds, se resolvi\u00f3 sin contar con el aval de la Secretar\u00eda Nacional para la Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (Senaclaft).<\/p>\n\n\n\n El gerente de Fiscalizaci\u00f3n y Control de la Senaclaft, Gustavo Misa, relat\u00f3 a ese medio que recibieron una consulta al respecto unas pocas horas antes de la votaci\u00f3n del cambio regulatorio en el Parlamento. Ese mediod\u00eda, el organismo antilavado respondi\u00f3 que todav\u00eda no contaba con un an\u00e1lisis de riesgo acorde, ya que el tema estaba siendo discutido en los grupos de trabajo que se formaron tras la \u00faltima Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgo.<\/p>\n\n\n\n La experiencia en otros pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina muestra que una pol\u00edtica seria de combate al crimen organizado requiere m\u00e1s acciones que consignas, en particular cuando estas apelan a estrategias que fracasaron.<\/p>\n\n\n\n En estas mesas t\u00e9cnicas, cuyo prop\u00f3sito es elaborar una estrategia nacional, participan referentes del sector p\u00fablico y del privado, e incluso expertos que ocuparon cargos de relevancia en gobiernos anteriores. A pesar de la advertencia de la Senaclaft, la modificaci\u00f3n se aprob\u00f3 ese mismo d\u00eda en el Parlamento.<\/p>\n\n\n\n La iniciativa que beneficia a algunos usuarios de zonas francas, seg\u00fan consultas realizadas por la diaria, tampoco surgi\u00f3 de la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero del Banco Central del Uruguay, el organismo ante el cual las empresas tienen la obligaci\u00f3n de reportar las actividades sospechosas de lavado de activos.Volviendo a los cabos sueltos y las posibles conexiones: en esta historia no hay ning\u00fan elemento que habilite a especular sobre posibles v\u00ednculos entre el cambio normativo y las empresas que eventualmente podr\u00edan haber cometido delitos operando desde zonas francas. M\u00e1s bien se podr\u00eda descartar la hip\u00f3tesis, por razonamiento inverso: ninguna empresa que est\u00e9 lavando plata va a sentir que tiene la obligaci\u00f3n de reportarlo, m\u00e1s all\u00e1 de lo que indique la ley.<\/p>\n\n\n\n Esto \u00faltimo, sin embargo, no le quita gravedad al asunto, al menos por tres factores:<\/p>\n\n\n\n El Parlamento aprob\u00f3 una norma que beneficia a un sector empresarial espec\u00edfico sin tomar en cuenta la opini\u00f3n t\u00e9cnica de los principales organismos p\u00fablicos vinculados al tema.<\/p>\n\n\n\n En la misma fecha en que el Parlamento votaba flexibilizar controles a las empresas log\u00edsticas y de transporte de mercader\u00eda que operan en zonas francas, por considerar que el riesgo era bajo, por Zonam\u00e9rica transitaba un contenedor que llevaba dos toneladas de coca\u00edna.<\/p>\n\n\n\n Las empresas usuarias de zona franca que eventualmente pod\u00edan denunciar actividades sospechosas vinculadas al crimen organizado ya no est\u00e1n obligadas a hacerlo, a partir del cambio normativo.<\/p>\n\n\n\n El avance del narcotr\u00e1fico en Uruguay se ha convertido en uno de los principales temas de discusi\u00f3n p\u00fablica. La experiencia en otros pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina muestra que una pol\u00edtica seria de combate al crimen organizado requiere m\u00e1s acciones que consignas, en particular cuando estas apelan a estrategias que fracasaron, como sucede con el uso recurrente de esl\u00f3ganes como \u201cguerra al narcotr\u00e1fico\u201d.<\/p>\n\n\n\n Pero tambi\u00e9n ser\u00eda deseable que esas acciones apunten en un sentido correcto y que m\u00ednimamente cuenten con el respaldo t\u00e9cnico de los organismos involucrados y los especialistas que dominan el tema. No fue lo que sucedi\u00f3 en este caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En las investigaciones sobre narcotr\u00e1fico y lavado de activos suelen aparecer cabos sueltos y no siempre es f\u00e1cil conectarlos. 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Continue reading Narcotr\u00e1fico, lavado y zonas francas: una \u201cguerra\u201d sin estrategas<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":7257,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[76],"tags":[],"class_list":["post-7198","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"wpmagazine_modules_lite_featured_media_urls":{"thumbnail":["https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/EconomiaNarcotrafico2b-150x150.png",150,150,true],"cvmm-medium":["https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/EconomiaNarcotrafico2b-300x300.png",300,300,true],"cvmm-medium-plus":["https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/EconomiaNarcotrafico2b-305x207.png",305,207,true],"cvmm-portrait":["https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/EconomiaNarcotrafico2b-400x600.png",400,600,true],"cvmm-medium-square":["https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/EconomiaNarcotrafico2b-600x600.png",600,600,true],"cvmm-large":["https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/EconomiaNarcotrafico2b-1024x720.png",1024,720,true],"cvmm-small":["https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/EconomiaNarcotrafico2b-130x95.png",130,95,true],"full":["https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/EconomiaNarcotrafico2b.png",1280,720,false]},"categories_names":{"76":{"name":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/inicio\/category\/economia\/"}},"tags_names":[],"comments_number":"0","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7198"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7198\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7258,"href":"https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7198\/revisions\/7258"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7257"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7198"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.focolaresciudadnueva.com\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}